企源知识库
专业知识收录平台
凡是将非法所得合法化的行为都属于反洗钱追究的范围。 【 】
分类:
中央银行概论(00074)
发表:2024年08月15日 00时08分37秒
作者:
admin
阅读:
(5)
凡是将非法所得合法化的行为都属于反洗钱追究的范围。 【 】
A、正确
B、错误
【正确答案】:A
【题目解析】:中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》反洗钱的范围,包括贩毒、黑社会、走私来源的资金,贪污、受贿、偷逃税、骗税等其他途径取得的非法资金,为隐藏、掩饰其非法来源性质,达到非法取得合法化的行为都将予以追究。
上一篇
确定一定学段的课程水平及课程结构的纲领性文件指的是()
下一篇
某有限责任公司的股东甲拟向公司内部股东乙转让其出资。下列关于甲转让出资的表述,符合《公司法》规定的是
Top
首页
后台登录
×
×